SEARCH POWERED BY
Είσοδος στο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Υπηρεσίες

Την κορυφαία πιστοποίηση CAMS έλαβε η Μαρκέλλα Κωνσταντίνου

Λειτουργός στο Τμήμα Κινδύνων και Συμμόρφωσης της ΕΥ Κύπρου
  • 11 Ιαν. 2017
  • 18:00 µµ

Η ευρέως αναγνωρισμένη πιστοποίηση CAMS® (Certified Anti-Money Laundering Specialist) του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® - ΑCAMS®), απονεμήθηκε πρόσφατα στην Μαρκέλλα Κωνσταντίνου, λειτουργό στο Τμήμα Κινδύνων και Συμμόρφωσης της ΕΥ Κύπρου.

Ο ΑCAMS® είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός επαγγελματιών στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML).

RELATED ARTICLES

Η πιστοποίηση CAMS απονέμεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιτυγχάνουν να ολοκληρώσουν αυστηρές εξετάσεις που αποδεικνύουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε θέματα καταπολέμησης και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εξέταση καλύπτει τους τομείς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις βέλτιστες πρακτικές για τον τερματισμό των προαναφερθέντων και άλλων χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, καθώς επίσης και τις σχετικές νομοθεσίες ανά το παγκόσμιο. Η εξέταση περιλαμβάνει επίσης τα διεθνή πρότυπα  AML και την ανάπτυξη γραμμών άμυνας εκ μέρους των χρηματοοικονομικών οργανισμών και άλλων παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι διέπονται από τη νομοθεσία για την Αντιμετώπιση και την Καταπολέμηση των Δραστηριοτήτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Prevention and Suppression of Money Laundering Activities and Financing of Terrorism Law) ώστε να τερματιστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ACAMS, John Byrne, δήλωσε ότι «η απονομή της πιστοποίησης CAMS τοποθετεί τον επιτυχόντα υποψήφιο στην κορυφαία ομάδα των επαγγελματιών AML και διαβεβαιώνει τους εργοδότες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα ότι συνεργάζονται με άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία σε αυτόν τον κρίσιμο και γεμάτο προκλήσεις τομέα». 

Η ΕΥ επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του Τμήματος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση στην απόκτηση της πιστοποίησης  CAMS® από τη Μαρκέλλα. Το πιστοποιητικό έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τις γνώσεις της Μαρκέλλας, καθιστώντας την εμπειρογνώμονα στον τον εν λόγω τομέα και ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τον οργανισμό. Η ΕΥ αναγνωρίζει ότι οι αρνητικές συνέπειες από τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων περιλαμβάνουν όχι μόνο κανονιστικό κίνδυνο, αλλά και κίνδυνο όσον αφορά την υπόληψη της εταιρείας.

  • 11 Ιαν. 2017
  • 18:00 µµ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πάνω» οι κρατήσεις Βρετανών σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία
  • 27 Ιούλ. 2017
  • 17:22 µµ

«Πάνω» οι κρατήσεις Βρετανών σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία

Αυξημένες κρατήσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία καταγράφει μέχρι στιγμής για το 2017 ο βρετανικό ...

Π.Μ. Τσεριώτης: «100 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας»
  • 27 Ιούλ. 2017
  • 16:40 µµ

Π.Μ. Τσεριώτης: «100 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Η Π.Μ. Τσεριώτης γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων πρωτοπορίας, εξέλιξης, και επιτυχημένης παρουσία ...

ΚΤ: Μειώθηκαν κατά €43, 4 εκατ. τα δάνεια τον Ιούνιο
  • 27 Ιούλ. 2017
  • 16:39 µµ

ΚΤ: Μειώθηκαν κατά €43, 4 εκατ. τα δάνεια τον Ιούνιο

Μειωμένες παρουσιάζονται τόσο οι συνολικές καταθέσεις όσο και τα δάνεια στο σύνολο τους κατά τον μήν ...

‘Χαμηλές πτήσεις’ για τα έσοδα της Deutsche Bank
  • 27 Ιούλ. 2017
  • 16:17 µµ

‘Χαμηλές πτήσεις’ για τα έσοδα της Deutsche Bank

Πτώση στα έσοδα από συναλλαγές σε ομόλογα σημείωσαν και η Goldman Sachs (40%), όπως και οι Morgan St ...